Подано 11 групових позовів проти 42 обвинувачених у 16 країнах за звинуваченням у торгівлі без ліцензії та маніпулюванні ринком, включно з Binance, BitMEX, KuCoin, про що повідомляє портал OffshoreAlert.Нагадаємо, OffshoreAlert - це новинний сайт, заснований 1997 року Девідом Маршаном, сайт розміщує документи та відомості про компанії й приватних осіб, які працюють в офшорних фінансових центрах, з акцентом на розслідуваннях шахрайства.
Позови було подано до суду Південного округу Нью-Йорка, 3 квітня. У позовах фігурують 42 обвинувачені із Сейшельських островів, Гонконгу, Китаю, Британських Віргінських Островів, Канади, Естонії, Ізраїлю, Японії, Сінгапуру, Африки, Швейцарії, Тайваню, Мальти, В'єтнаму та США.
У документах сказано, що компанії, які фігурують у справі, ведуть свою діяльність без ліцензій, а біржа Bitmex, а саме Артур Хейс, Бен Дело, Семюел Рід, обвинувачуються у шахрайстві та маніпулюванні ринком.
Можливо, останнє падіння ціни Bitcoin ліквідувало угоди великих гравців, які своєю чергою не захотіли миритися з втратою фінансів і подали позови. Чекатимемо на офіційні відповіді від бірж.
ps/ Цікаво, чому Coinbase і Poloniex не фігурують у позовах? Чи не підстава це від конкурентів?
Коментарі (0)