Американский финансовый регулятор CFTC (Комиссия по срочной биржевой торговле) приступил к расследованию торговли деривативами на криптовалютной бирже BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В соответствии с действующим законодательством, Соединённые Штаты являются одной из стран, гражданам которых запрещено использование торговой площадки BitMEX. Стоит отметить, что в начале марта торговая платформа изменила правила пользования ресурса, введя ограничения на торговлю для пользователей из США и канадской провинции Квебек. Биржа пошла на этот шаг из-за усиления борьбы государственных ведомств с нелицензированными торговыми площадками.

Любопытно, что ранее, в конце 2018 года, BitMEX деактивировала учётную запись одного из трейдеров (Тони Вайса) из-за подозрения, что он - гражданин США.

Впрочем, нельзя исключать того, что пользователи из этих стран пытались обойти блокировку, используя VPN-сервисы. Как сообщают источники Bloomberg, расследование может затянуться на многие месяцы.

Аналитик Larry Cermak, реагируя на действия финансового регулятора в отношении BitMEX, считает возникшую проблему исключительно серьёзной. Если кратко подвести итоги последних дней, вырисовывается следующая картина:

• BitMEX и Bitfinex в настоящее время расследуются по делу об обслуживании клиентов из США;
• Bittrex и Poloniex начали геоблокировку токенов из США;
• Binance планирует полностью убрать криптотрейдинг на основной бирже, каким-либо образом связанным с США.

This is getting quite serious. Let's summarize:

- Both BitMEX and Bitfinex are now investigated for servicing U.S. customers

- Bittrex and Poloniex started to geo-block tokens from the U.S.

- Binance pulled crypto-to-crypto trading out of the U.S. completely

— Larry Cermak (@lawmaster) 19 июля 2019 г.

Впрочем, недружественные действия регулятора в отношении BitMEX фундаментально не окажут влияния рынок криптовалют, поскольку ранее биржа уже отказалась от обслуживания трейдеров из США. Единственное, на что может повлиять новость, это FUD (от англ. Fear, uncertainty and doubt) — наши страхи, неуверенность и сомнения.

Upd: как мы и предполагали, вчерашняя публикация в Bloomberg, вызвала панику на рынке криптовалют. Трейдеры активно выводят деньги с Bitmex: 85 миллионов долларов за последние 24 часа и это только начало.