Біткоїн-біржі Bitfinex і Bittrex посилюють процедуру верифікації

Через посилення вимог регуляторів одразу дві біткоїн-біржі — Bittrex і Bitfinex — заявили про посилення процедури верифікації особи клієнтів (KYC).

Інтернет-видання The Block, на порталі якого з’явилася ця інформація, посилається на пост одного з користувачів Reddit, який отримав електронний лист від біржі Bitfinex. В e-mail ішлося про надання додаткової інформації про особу користувача, а також «чітке й детальне пояснення своїх дій і цілей». Крім того, криптовалютна біржа попросила відсканувати посвідчення особи та сфотографуватися з ним у руці.

Bittrex також попросила користувачів заповнити спеціальну форму з особистою інформацією. Інакше клієнтський акаунт буде заблоковано. Цікаво, що у формі є питання про дохід клієнта та його працевлаштування.

За словами Паоло Ардоїно (Paolo Ardoino), технічного директора Bitfinex, подібні процедури проводилися з моменту початку роботи біржі. Ардоїно особливо наголосив, що такі запити надсилають тоді, коли користувача підозрюють у відмиванні грошей і різних видах підозрілої активності.