BitMEX і CFTC: початок протистояння

Американський фінансовий регулятор CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами) розпочав розслідування торгівлі деривативами на криптовалютній біржі BitMEX, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Відповідно до чинного законодавства, Сполучені Штати є однією з країн, громадянам яких заборонено користуватися торговим майданчиком BitMEX. Варто зазначити, що на початку березня торгова платформа змінила правила користування ресурсом, запровадивши обмеження на торгівлю для користувачів із США та канадської провінції Квебек. Біржа пішла на цей крок через посилення боротьби державних відомств із неліцензованими торговими майданчиками.

Цікаво, що раніше, наприкінці 2018 року, BitMEX деактивувала обліковий запис одного з трейдерів (Тоні Вайса) через підозру, що він громадянин США.

Втім, не можна виключати, що користувачі з цих країн намагалися обійти блокування, використовуючи VPN-сервіси. Як повідомляють джерела Bloomberg, розслідування може затягнутися на багато місяців.

Аналітик Ларрі Чермак, реагуючи на дії фінансового регулятора щодо BitMEX, вважає проблему, що виникла, надзвичайно серйозною. Якщо стисло підсумувати останні дні, вимальовується така картина:

• BitMEX і Bitfinex наразі розслідуються у справі про обслуговування клієнтів із США;
• Bittrex і Poloniex почали геоблокування токенів із США;
• Binance планує повністю прибрати на основній біржі криптотрейдинг, будь-яким чином пов’язаний зі США.

Це стає досить серйозним. Підсумуймо:

– І BitMEX, і Bitfinex зараз розслідуються через обслуговування клієнтів зі США

– Bittrex і Poloniex почали геоблокувати токени зі США

– Binance повністю вивела крипто-крипто торгівлю зі США

— Ларрі Чермак (@lawmaster) 19 липня 2019 р.

Втім, недружні дії регулятора щодо BitMEX фундаментально не вплинуть на ринок криптовалют, оскільки раніше біржа вже відмовилася обслуговувати трейдерів із США. Єдине, на що може вплинути новина, — це FUD (від англ. Fear, uncertainty and doubt) — наші страхи, невпевненість і сумніви.

Оновлення: як ми й припускали, учорашня публікація в Bloomberg викликала паніку на ринку криптовалют. Трейдери активно виводять гроші з Bitmex: 85 мільйонів доларів за останні 24 години, і це лише початок.